Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества
«Газпром газораспределение Воронеж»
(ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»)
394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07 июня 2018 г.
Дата проведения собрания: 29 июня 2018 г.
Адрес приема бюллетеней: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, 5-й этаж, актовый зал.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 50 минут.
Время закрытия собрания: 13 часов 10 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 10 минут.
Полное фирменное наименование Регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).
Место нахождения Регистратора: город Москва.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: Васильева Наталия Владимировна.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
11. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
12. О выплате компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей.
Общее количество (число) голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 155 213 800 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
Общее количество (число) голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:
По первому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По второму вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По третьему вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По четвертому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По пятому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По шестому вопросу повестки дня: 85 369 137 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По восьмому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По девятому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По десятому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
Общее количество (число) голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать:
По первому вопросу повестки дня: 10 164 253 голоса.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 10 164 253 голоса.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 10 164 253 голоса.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 10 164 253 голоса.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 10 164 253 голоса.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 71 149 771 кумулятивный голос.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 10 164 253 голоса.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 10 164 253 голоса.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 10 164 253 голоса.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 10 164 253 голоса.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 10 164 253 голоса.
Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 10 164 253 голоса.
Кворум имеется.
Представителями акционеров: от ООО «Мириад Рус», от Vulpes Russian Opportunities Fund и от Boreas Asset Management (BAM) Ltd представлены особые мнения №1 касательно неточности (возможной недостоверности) информации, содержащейся в материалах, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» по итогам 2017 года (Приложение к протоколу годового общего собрания акционеров).
В соответствии с пунктом 11.2. Положения об Общем собрании акционеров (на основании письменного поручения Председателя Совета директоров Ю.О. Пискуревой), Председатель собрания – Елецкий Алексей Сергеевич.
Секретарь собрания (секретарь Совета директоров Общества) - Лыкова Наталья Владимировна.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 7 956 131 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 2 208 122 голоса.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 7 956 131 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 2 208 122 голоса.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 7 956 131 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 2 208 122 голоса.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить распределение чистой прибыли полученной по результатам 2017 финансового года в размере 316 459 000 руб. (без учета целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 114 602 000 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 51 153 000 руб.) следующим образом:
- направить на выплату дивидендов – 158 318 076 руб.
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 158 140 924 руб.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 7 953 331 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 2 208 122 голоса.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 800 (0,0275%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 7 рублей 14 копеек;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 10.07.2018;
- срок выплаты дивидендов за 2017 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 7 950 831 голос,
«Против» - 2 208 122 голоса,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5 300 (0,0521%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
- Власенко Вероника Владимировна - 9 513 939 голосов,
- Пискурева Юлия Олеговна - 9 478 861 голос,
- Рыболовлев Алексей Николаевич - 9 900 голосов,
- Дудкин Алексей Александрович - 10 300 голосов,
- Жаркая Мария Александровна - 9 479 339 голосов,
- Осипова Александра Ефимовна - 9 471 339 голосов,
- Баранов Дмитрий Леонидович - 9 470 339 голосов,
- Гречишников Олег Юрьевич - 8 230 849 голосов,
- Максименков Евгений Иванович - 7 729 827 голосов,
- Клименко Александр Сергеевич - 7 732 678 голосов,
- Епишов Андрей Павлович - 1 400 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 21 000 (0,0295%).
Решение принято.
Решили:
Избрать в Совет директоров Общества:
- Власенко Вероника Владимировна.
- Пискурева Юлия Олеговна.
- Жаркая Мария Александровна.
- Осипова Александра Ефимовна.
- Баранов Дмитрий Леонидович.
- Гречишников Олег Юрьевич.
- Клименко Александр Сергеевич.
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. Авдеева Ольга Борисовна.
«За» - 6 773 731 голос,
«Против» - 2 208 122 голоса,
«Воздержался» - 1 175 200 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
2. Васильев Дмитрий Владимирович.
«За» - 2 216 822 голоса,
«Против» - 6 765 031 голос,
«Воздержался» - 1 175 200 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
3. Железная Наталья Михайловна.
«За» - 6 773 731 голос,
«Против» - 2 208 122 голоса,
«Воздержался» - 1 175 200 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
4. Савушкин Сергей Валерьевич.
«За» - 6 765 031 голос,
«Против» - 2 215 622 голоса,
«Воздержался» - 1 175 200 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 1 200.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 7 200 (0,0708%).
Решение принято.
Решили:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Авдеева Ольга Борисовна.
2. Железная Наталья Михайловна.
3. Савушкин Сергей Валерьевич.
По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. ООО «Аудит – НТ».
«За» - 7 949 431 голос,
«Против» - 2 208 122 голоса,
«Воздержался» - 1 700 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
2. Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».
«За» - 2 208 122 голоса,
«Против» - 7 947 731 голос,
«Воздержался» - 1 700 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 1 700.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5 000 (0,0492%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – НТ».
По девятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 2 217 322 голоса,
«Против» - 6 770 031 голос,
«Воздержался» - 1 176 900 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение не принято.
По десятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 2 219 022 голоса,
«Против» - 6 770 031 голос,
«Воздержался» - 1 175 200 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение не принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 2 219 022 голоса,
«Против» - 6 770 031 голос,
«Воздержался» - 1 175 200 голосов.
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение не принято.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 2 214 822 голоса,
«Против» - 6 772 531 голос,
«Воздержался» - 1 176 900 голосов.
Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение не принято.
Дата составления отчета: 04 июля 2018 г.
Председатель собрания (подпись) А.С. Елецкий
Секретарь собрания (подпись) Н.В. Лыкова