Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества
«Газпром газораспределение Воронеж»
(ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»)
394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 июня 2019 г.
Дата проведения собрания: 28 июня 2019 г.
Адрес приема бюллетеней: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а.
Место нахождения Общества: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а.
Адрес Общества: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, 5-й этаж, актовый зал.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 10 минут.
Время закрытия собрания: 12 часов 55 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 20 минут.
Полное фирменное наименование Регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).
Место нахождения Регистратора: город Москва.
Адрес Регистратора: 117420, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: Васильева Наталия Владимировна.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
- О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
- Внесение изменений и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».
- Внесение дополнений в Положение о генеральном директоре ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».
- Распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год путем выплаты (объявления) дивидендов.
- Распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 - 2017 годы путем выплаты (объявления) дивидендов.
- О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.
- Внесение дополнений в Положение о генеральном директоре ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».
Общее количество (число) голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 155 213 800 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По шестнадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По семнадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По восемнадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По девятнадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По двадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
Общее количество (число) голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства, в том числе пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П:
По первому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По второму вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По третьему вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По четвертому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По пятому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По шестому вопросу повестки дня: 85 369 137 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По восьмому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По девятому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По десятому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По шестнадцатому вопросу повестки дня: 5 543 572 голосов.
По семнадцатому вопросу повестки дня: 5 543 572 голосов.
По восемнадцатому вопросу повестки дня: 5 543 572 голосов.
По девятнадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
По двадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.
Общее количество (число) голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать:
По шестнадцатому вопросу повестки дня: 4 136 317 голосов.
Кворум имеется.
По семнадцатому вопросу повестки дня: 4 136 317 голосов.
Кворум имеется.
По восемнадцатому вопросу повестки дня: 4 136 317 голосов.
Кворум имеется.
Общее количество (число) голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать:
По первому вопросу повестки дня: 10 788 336 голосов.
Кворум имеется – 88,4610%.
По второму вопросу повестки дня: 10 788 336 голосов.
Кворум имеется – 88,4610%.
По третьему вопросу повестки дня: 10 727 048 голосов.
Кворум имеется – 87,9584%.
По четвертому вопросу повестки дня: 10 727 048 голосов.
Кворум имеется – 87,9584%.
По пятому вопросу повестки дня: 10 788 336 голосов.
Кворум имеется – 88,4610%.
По шестому вопросу повестки дня: 75 518 352 кумулятивных голоса.
Кворум имеется – 88,4610%.
По седьмому вопросу повестки дня: 10 788 336 голосов.
Кворум имеется – 88,4610%.
По восьмому вопросу повестки дня: 10 788 336 голосов.
Кворум имеется – 88,4610%.
По девятому вопросу повестки дня: 10 788 336 голосов.
Кворум имеется – 88,4610%.
По десятому вопросу повестки дня: 10 788 336 голосов.
Кворум имеется – 88,4610%.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 10 788 336 голосов.
Кворум имеется – 88,4610%.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 10 788 336 голосов.
Кворум имеется – 88,4610%.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 10 788 336 голосов.
Кворум имеется – 88,4610%.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 10 788 336 голосов.
Кворум имеется – 88,4610%.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 10 788 336 голосов.
Кворум имеется – 88,4610%.
По шестнадцатому вопросу повестки дня: 4 136 317 голосов.
Кворум имеется.
По семнадцатому вопросу повестки дня: 4 136 317 голосов.
Кворум имеется.
По восемнадцатому вопросу повестки дня: 4 136 317 голосов.
Кворум имеется.
По девятнадцатому вопросу повестки дня: 10 788 336 голосов.
Кворум имеется – 88,4610%.
По двадцатому вопросу повестки дня: 10 788 336 голосов.
Кворум имеется – 88,4610%.
Представителем акционеров: от ООО «Мириад Рус», от Vulpes Russian Opportunities Fund, от «АДЕПТ ОПОРТЬЮНИТИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» и от Boreas Asset Management (BAM) Ltd представлены особые мнения по вопросам повестки дня №2, №6 и №7 о возможной недостоверности информации, содержащейся в материалах, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» по итогам 2018 г. и кандидатов в органы управления Общества, информация о которых представлена только в виде фамилии, имени и отчества (приложение №1 к протоколу годового общего собрания акционеров).
Представителем акционеров: от ООО «Мириад Рус», от Vulpes Russian Opportunities Fund, от «АДЕПТ ОПОРТЬЮНИТИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» и от Boreas Asset Management (BAM) Ltd представлены особые мнения по вопросам повестки дня №14 и №15 о нарушении прав акционера на получение всех материалов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (рекомендации совета директоров по размеру дивидендов) (приложение №2 к протоколу годового общего собрания акционеров).
В соответствии с пунктом 8.19. Устава Общества (на основании письменного поручения Председателя Совета директоров Ю.О. Пискуревой), Председательствующий на собрании – Елецкий Алексей Сергеевич.
Секретарь собрания (секретарь Совета директоров Общества) - Лыкова Наталья Владимировна.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 8 040 019 голосов,
«Против» - 2 746 617 голосов,
«Воздержался» - 1 700 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 8 040 019 голосов,
«Против» - 2 746 617 голосов,
«Воздержался» - 1 700 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 7 978 731 голос,
«Против» - 2 746 617 голосов,
«Воздержался» - 1 700 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2018 финансового года в размере 297 336 000 руб. (без учета целевых средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 97 191 000 руб.), следующим образом:
- направить на выплату дивидендов – 148 783 514 руб.
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 148 552 486 руб.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 7 970 631 голос,
«Против» - 2 751 617 голосов,
«Воздержался» - 1 700 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 3 100 (0,0289%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 6 рублей 71 копейка;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 11.07.2019;
- срок выплаты дивидендов за 2018 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 6 860 419 голосов,
«Против» - 2 749 717 голосов,
«Воздержался» - 1 178 200 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
- Селезнев Дмитрий Геннадьевич - 9 508 462 голоса;
- Пискурева Юлия Олеговна - 9 527 669 голосов;
- Ивановский Артем Владимирович - 16 260 голосов;
- Сидоров Игорь Андреевич - 16 840 голосов;
- Самсонова Екатерина Евгеньевна - 9 505 962 голоса;
- Осипова Александра Ефимовна - 9 497 022 голоса;
- Баранов Дмитрий Леонидович - 9 493 002 голоса;
- Гречишников Олег Юрьевич - 8 230 100 голосов;
- Гребнев Александр Владимирович - 9 617 460 голосов;
- Клименко Александр Сергеевич - 10 043 975 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 700 голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 60 900 (0,0806%).
Решение принято.
Решили:
Избрать в Совет директоров Общества:
- Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
- Пискурева Юлия Олеговна.
- Самсонова Екатерина Евгеньевна.
- Осипова Александра Ефимовна.
- Баранов Дмитрий Леонидович.
- Гребнев Александр Владимирович.
- Клименко Александр Сергеевич.
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. Авдеева Ольга Борисовна.
«За» - 6 798 131 голос,
«Против» - 2 746 617 голосов,
«Воздержался» - 1 175 300 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
2. Васильев Дмитрий Владимирович.
«За» - 2 752 517 голосов,
«Против» - 6 789 131 голос,
«Воздержался» - 1 178 400 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
3. Железная Наталья Михайловна.
«За» - 6 796 831 голос,
«Против» - 2 746 617 голосов,
«Воздержался» - 1 176 600 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
4. Савушкин Сергей Валерьевич.
«За» - 6 787 431 голос,
«Против» - 2 753 917 голосов,
«Воздержался» - 1 178 200 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 500.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 68 288 (0,6330%).
Решение принято.
Решили:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Авдеева Ольга Борисовна.
2. Железная Наталья Михайловна.
3. Савушкин Сергей Валерьевич.
По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 8 040 019 голосов,
«Против» - 2 746 617 голосов,
«Воздержался» - 1 700 голосов.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит-НТ».
По девятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 6 864 819 голосов,
«Против» - 2 746 617 голосов,
«Воздержался» - 1 176 900 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение №3 к протоколу годового общего собрания акционеров).
По десятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 2 757 117 голосов,
«Против» - 6 856 019 голосов,
«Воздержался» - 1 175 200 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение не принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 2 755 917 голосов,
«Против» - 6 856 019 голосов,
«Воздержался» - 1 176 400 голосов.
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение не принято.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 2 755 417 голосов,
«Против» - 6 857 719 голосов,
«Воздержался» - 1 175 200 голосов.
Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение не принято.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 2 757 917 голосов,
«Против» - 6 855 219 голосов,
«Воздержался» - 1 175 200 голосов.
Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение не принято.
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 2 827 205 голосов,
«Против» - 6 785 931 голос,
«Воздержался» - 1 175 200 голосов.
Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение не принято.
По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 2 827 205 голосов,
«Против» - 6 785 931 голос,
«Воздержался» - 1 175 200 голосов.
Число голосов по вопросу 15 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение не принято.
По шестнадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 15 500 голосов,
«Против» - 2 941 817 голосов,
«Воздержался» - 1 177 700 голосов.
Число голосов по вопросу 16 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 300.
Решение не принято.
По семнадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 15 500 голосов,
«Против» - 2 941 817 голосов,
«Воздержался» - 1 177 700 голосов.
Число голосов по вопросу 17 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 300.
Решение не принято.
По восемнадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 2 762 117 голосов,
«Против» - 196 500 голосов,
«Воздержался» - 1 177 700 голосов.
Число голосов по вопросу 18 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0.
Решение принято.
Решили:
Дать согласие на совершение в будущем с 01 сентября 2019 г. сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
- договор займа между ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» и ООО «Газпром межрегионгаз» на следующих существенных условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);
- предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере не более 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей 00 копеек (далее - «Сумма 3айма»/«3аем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты; Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной (-ыми) заявкой (-ами) Заемщика.
- цена сделки: не более 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей 00 копеек;
- процентная ставка по договору: процентная ставка по договору займа в соответствии со статьей 269 НК РФ установлена в размере 125% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша; проценты за пользование Суммой Займа (Транша) начисляются ежемесячно;
- срок договора: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года (далее - «Срок Займа»). После указанной даты предоставление Траншей, продление сроков возврата Займа и выплаты процентов за пользование Суммой Займа (Транша) без получения предварительного согласия общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» на совершение данной сделки не допускается.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
1. ООО «Газпром межрегионгаз» (контролирующее лицо),
2. АО «Газпром газораспределение» (контролирующее лицо);
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1. ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Займодавца, и сторона в сделке,
2. АО «Газпром газораспределение» - лицо, контролирующее Займодавца, и подконтрольное лицо Заемщика.
Установить срок действия согласия на совершение сделки на вышеуказанных существенных условиях - по 31 декабря 2019 года включительно.
Совершение Обществом сделок по предоставлению займов, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность вышеуказанных лиц, на иных существенных условиях, с 01 января 2020 г. не производить.
В случае несогласия Заемщика с существенными условиями договора займа, на которые дано согласие высшего органа управления Общества, срок Займа (срок действия договора) по ранее заключенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, с 01 января 2020 г. не продлевать.
В соответствии с п.2 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» исполнительному органу общества организовать и обеспечить выполнение решений общего собрания акционеров в срок не более 30 рабочих дней с даты его проведения.
В соответствии с пп.20 п.1 ст. 48 и пп.9 п.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае неисполнения генеральным директором общества решений общего собрания акционеров совету директоров принять решение о досрочном прекращении полномочий действующего генерального директора и образование нового исполнительного органа общества.
По девятнадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 2 757 817 голосов,
«Против» - 6 852 719 голосов,
«Воздержался» - 1 177 800 голосов.
Число голосов по вопросу 19 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение не принято.
По двадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 2 825 705 голосов,
«Против» - 6 787 231 голос,
«Воздержался» - 1 175 400 голосов.
Число голосов по вопросу 20 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение не принято.
Дата составления отчета: 03 июля 2019 г.
Председательствующий на собрании (подпись) А.С. Елецкий
Секретарь собрания (подпись) Н.В. Лыкова