СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ»

Уважаемый акционер! Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 18 июня 2014 г.

Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества).
Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, 5-й этаж, актовый зал.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 18 июня 2014 г., 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 26 мая 2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
11. Определение количественного состава совета директоров.
12. Утверждение Положения о дивидендной политике Общества.
13. О введении внутреннего документа Общества, отражающего 5-летний план развития Общества.
14. Утверждение Кодекса корпоративного управления (поведения) Общества.
15. О внесении изменений в Положение о совете директоров Общества.
16. О внесении изменений в Положение о генеральном директоре Общества.
17. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
18. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, каб. 308, по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.185.1 ГК РФ;
- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.185.1 ГК РФ.
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»