СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Воронеж»

(ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»)

Место нахождения Общества: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание), которое состоится 29 июня 2018 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения Собрания: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, 5-ый этаж, актовый зал.

Время начала Собрания: 11 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 29 июня 2018 г. с 10 часов 00 минут и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 07 июня 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата, до которой Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров): 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50 а, до 26 июня 2018 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

Повестка дня общего собрания акционеров.

1.   Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2.   Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3.   Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

4.   О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5.   О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.

6.   Избрание членов Совета директоров Общества.

7.   Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.   Утверждение аудитора Общества.

9.   Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

10. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

11. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.

12. О выплате компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, каб. 307, по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования) или передаются в Счетную комиссию.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

-        уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.185.1 ГК РФ;

-        законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.185.1 ГК РФ.

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

         Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ!                Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в  Собрании, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя). 

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru). 

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.