СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Воронеж»
(ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»)
Место нахождения Общества: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а.
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 20 июня 2017 г.
Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества).
Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, 5-й этаж, актовый зал.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 20 июня 2017 г., 10 часов 00 минут.
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:29 мая 2017г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров): 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50 а, до 17 час. 30 мин. 16 июня 2017 г.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Повестка дня общего собрания акционеров.
- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 8. Утверждение аудитора Общества.
- 9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
- 10. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 11. О внесении изменений и дополнения в Положение о Совете директоров Общества.
- 12. О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».
- 13. О вступлении Общества в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» (Ассоциация «СРО «ВГАСУ – Строй»).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, каб. 307, по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:
Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.185.1 ГК РФ;
- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.185.1 ГК РФ.
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.
Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»