СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Воронеж»

(ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»)

Место нахождения Общества: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а.

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

 

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 20 июня 2017 г.

Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, 5-й этаж, актовый зал.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 20 июня 2017 г., 10 часов 00 минут.

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:29 мая 2017г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров):  394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50 а,  до 17 час. 30 мин. 16 июня 2017 г.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

 

Повестка дня общего собрания акционеров.

  1. 1.          Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
  2. 2.          Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
  3. 3.          Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
  4. 4.          О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
  5. 5.          О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
  6. 6.          Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. 7.          Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  8. 8.          Утверждение аудитора Общества.
  9. 9.          Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
  10. 10.       Определение количественного состава Совета директоров Общества.
  11. 11.       О внесении изменений и дополнения в Положение о Совете директоров Общества.
  12. 12.       О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».
  13. 13.       О вступлении Общества в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» (Ассоциация «СРО «ВГАСУ – Строй»).

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, каб. 307, по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

 

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

 

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.185.1 ГК РФ;

- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.185.1 ГК РФ.

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

          Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

 

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

 

                                                                                                                                      

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»

^ Наверх